Cumplimiento

Conocimiento de contrapartes

Debida diligencia y declaración voluntaria de origen y destino de fondos (SARLAFT / PTEE-SICOF).

Con este formulario la Cruz Roja Colombiana Seccional Santander adelanta la debida diligencia de sus contrapartes (proveedores, contratistas, clientes, empleados, junta y particulares) en cumplimiento del SARLAFT y del PTEE/SICOF. La información es confidencial y se usa solo para fines de cumplimiento. Ver documentos de cumplimiento.

Identificación

Tipo de contraparte *Tipo de persona *Nombre completo *Actividad económica / ocupaciónTipo de documentoNúmero de documento / NIT *DirecciónCiudadTeléfonoCorreo electrónico

Perfil de riesgo (PEP)

Soy una Persona Expuesta Políticamente (PEP).Tengo vínculos con un PEP o manejo recursos públicos.

Situación financiera (COP)

ActivosPasivosIngresos mensualesEgresos mensualesFuente de ingresos

Operaciones internacionales y soportes

Realizo transacciones o tengo productos financieros en el extranjero.Soportes (enlaces a Cámara de Comercio, RUT, documento de identidad…)

Declaro de forma voluntaria que los fondos y bienes provienen de actividades lícitas, y autorizo a la Cruz Roja Colombiana Seccional Santander a terminar el vínculo si la información es falsa o se detecta vinculación con actividades ilícitas.Autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme a la Política de tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012).